В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», ч.3 ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», выразившиеся в распространении в сети «Интернет» информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и иных стран согласно разделу 2.8 Приложения 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
С учетом позиции государственного обвинителя Бабушкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы и категории совершенного преступления, предусмотренного п «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, которое является преступлением средней тяжести, суд постановил назначить Логвинову А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года на основании ст. 73 УК РФ - условно.
Бабушкинским районным судом г. Москвы 14.07.2023 Цориев М.И. приговорен за совершение серии преступлений - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам пенсионного возраста.
В ходе проверки выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы на регулярной основе.
В рамках проведения проверки установлено, что руководством организации на регулярной основе сроком от 1 до 5 дней нарушались установленные сроки выплаты заработной платы.
Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (то есть покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», ч.3 ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», выразившиеся в распространении в сети «Интернет» информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и иных стран согласно разделу 2.8 Приложения 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы по информации Инспекции ФНС России № 15 по г. Москве (далее - Инспекция), содержащей сведения о выявлении адреса массовой регистрации по адресу: 127081, г. Москва, Ясный проезд, д. 12, к. 2, этаж 1, помещ. VI (помещ. 2/1) проведена проверка соблюдения требований налогового законодательства и законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Ганина А.М. и Кузьмина И.Н. по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту не исчисления и не уплаты ООО «Спецпроект - Система» в бюджет Российской Федерации налогов (на добавленную стоимость и на прибыль организаций) в период с 01.01.2012 по 31.12.2013 на сумму 118 239 204 рубля, в порядке ст.ст. 45, 1064 ГПК РФ в Бабушкинский районный суд г. Москвы направлено исковое заявление о возмещении ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации в результате совершенного налогового преступления.